環(huán)旭電子股份有限公司（股票002488）

證券代碼： 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：環(huán)旭電子 公告編號(hào)：臨-043

轉(zhuǎn)債代碼： 轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱(chēng)：環(huán)旭轉(zhuǎn)債

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

環(huán)旭電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于年3月29日在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）披露了《環(huán)旭電子股份有限公司關(guān)于召開(kāi)年年度股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：臨-033），定于年4月19日在日月光集團(tuán)總部B棟1樓會(huì)議室（上海市浦東新區(qū)盛夏路169號(hào)B棟1樓）召開(kāi)公司年年度股東大會(huì)，本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式舉行。由于上海市目前處于新型冠狀病毒肺炎疫情防控的關(guān)鍵時(shí)期，根據(jù)政府部門(mén)疫情防控要求，本次股東大會(huì)原召開(kāi)地點(diǎn)所在區(qū)域已實(shí)行封閉管理。為嚴(yán)格落實(shí)疫情防控工作相關(guān)要求，最大限度保障股東、股東代理人和其他參會(huì)人員的健康安全，同時(shí)依法保障股東合法權(quán)益，公司對(duì)疫情防控期間參加本次股東大會(huì)的相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了調(diào)整，現(xiàn)特別提示如下：

一、建議A股股東優(yōu)先選擇網(wǎng)絡(luò)投票參加本次股東大會(huì)

為配合疫情防控工作，保護(hù)參會(huì)股東、股東代理人及其他參會(huì)人員的身體健康，減少人員聚集，降低感染風(fēng)險(xiǎn)，建議A股股東優(yōu)先選擇通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票方式參加本次股東大會(huì)。

二、調(diào)整現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)方式為通訊方式

為落實(shí)疫情防控要求，本次股東大會(huì)無(wú)法在會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)設(shè)置現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議，參會(huì)方式由現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)方式調(diào)整為通訊方式。擬通過(guò)通訊方式參與會(huì)議的A股股東須在年4月18日15:00前通過(guò)向公司發(fā)送電子郵件的方式（郵箱地址：irusi@usiglobal.com）進(jìn)行登記注冊(cè)。在登記時(shí)間段內(nèi)，A股個(gè)人股東也可掃描下方二維碼進(jìn)行登記。

未在前述要求的登記注冊(cè)截止時(shí)間完成參會(huì)登記的股東及股東代理人將無(wú)法以通訊方式接入本次股東大會(huì)，但仍可通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的方式進(jìn)行表決。公司將向成功登記注冊(cè)的股東及股東代理人提供參會(huì)接入方式和參會(huì)須知，請(qǐng)股東及股東代理人按照會(huì)議接入方式參加會(huì)議。本次股東大會(huì)的召開(kāi)時(shí)間、股權(quán)登記日、審議事項(xiàng)等其他事項(xiàng)均不變。

特此公告。

環(huán)旭電子股份有限公司董事會(huì)

年4月14日

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