烽火通信科技股份有限公司（正泰集團）

一、重要提示

1.1公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高檔管理人員確保季度陳說內(nèi)容的實在、精確、完好烽煙通訊科技股份有限公司，不存在虛偽記載、誤導性陳說或許嚴重遺失烽煙通訊科技股份有限公司，并承當單個和連帶的法律責任。

1.2公司整體董事到會董事會審議季度陳說。

1.3公司負責人魯國慶、主管管帳工作負責人符宇航及管帳組織負責人（管帳主管人員）楊勇確保季度陳說中財務報表的實在、精確、完好。

1.4本公司第三季度陳說未經(jīng)審計。

二、公司首要財務數(shù)據(jù)和股東改變

2.1首要財務數(shù)據(jù)

單位烽煙通訊科技股份有限公司：元幣種：人民幣

■

非經(jīng)常性損益項目和金額

√適用□不適用

2.2截止陳說期末的股東總數(shù)、前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表

單位：股

2.3截止陳說期末的優(yōu)先股股東總數(shù)、前十名優(yōu)先股股東、前十名優(yōu)先股無限售條件股東持股情況表

□適用√不適用

三、重要事項

3.1公司首要管帳報表項目、財務指標嚴重變化的情況及原因

3.2重要事項開展情況及其影響和解決方案的剖析闡明

√適用□不適用

經(jīng)年10月29日舉行的公司第七屆董事會第三次暫時會議、年12月24日舉行的公司年第2次暫時股東大會及年3月7日舉行的第七屆董事會第七次暫時會議審議經(jīng)過，公司擬揭露發(fā)行總額不超越308,835萬元（含308,835萬元）可轉(zhuǎn)化公司債券。本次揭露發(fā)行可轉(zhuǎn)化公司債券事項已于年12月18日取得國務院國資委批復贊同，并于年9月2日收到我國證監(jiān)會出具的《關于核準烽煙通訊科技股份有限公司揭露發(fā)行可轉(zhuǎn)化公司債券的批復》（證監(jiān)答應[]號）核準批復。

本次揭露發(fā)行可轉(zhuǎn)化公司債券事項沒有完結，公司董事會將依據(jù)上述批復文件的要求以及公司股東大會的授權，處理本次揭露發(fā)行可轉(zhuǎn)化公司債券的相關事宜，并及時實行信息宣布責任。敬請廣闊出資者留意出資危險。

3.3陳說期內(nèi)超期未實行結束的許諾事項

□適用√不適用

3.4猜測年頭至下一陳說期期末的累計凈利潤可能為虧本或許與上年同期相比發(fā)生嚴重變化的警示及原因闡明

證券代碼：證券簡稱：烽煙通訊公告編號：-046

烽煙通訊科技股份有限公司

第七屆董事會第九次會議抉擇公告

本公司董事會、整體董事及相關股東確保本公告內(nèi)容不存在任何虛偽記載、誤導性陳說或許嚴重遺失，并對其內(nèi)容的實在性、精確性和完好性承當單個及連帶責任。

烽煙通訊科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第九次會議于年10月28日以傳真方法舉行。本次會議告訴于年10月18日以書面方法發(fā)送至董事會整體董事。會議應參與董事11名，實踐參與董事11名，契合《中華人民共和國公司法》和《烽煙通訊科技股份有限公司章程》的規(guī)矩，會議合法有用。

本次會議審議的《關于對控股子公司武漢烽煙世界技能有限責任公司增資暨相關買賣的方案》現(xiàn)已公司獨立董事事前審理，并贊同提交本次董事會審議。

會議經(jīng)過審議，經(jīng)過了以下抉擇：

一、以11票贊同、0票對立、0票拋棄，審議經(jīng)過公司《年第三季度陳說》?！赌甑谌径汝愓f》全文詳見上海證券買賣所網(wǎng)站（sse），正文刊登于年10月30日《我國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》。

二、以7票贊同、0票對立、0票拋棄，審議經(jīng)過《關于對控股子公司武漢烽煙世界技能有限責任公司增資暨相關買賣的方案》：贊同公司以銀信財物評價有限公司出具的銀信評報字（）滬第號《烽煙通訊科技股份有限公司擬增資擴股觸及的武漢烽煙世界技能有限責任公司股東悉數(shù)權益價值財物評價陳說》（陳說全文詳見上海證券買賣所網(wǎng)站）為定價依據(jù)，以自有資金12,000萬元向武漢烽煙世界技能有限責任公司（以下簡稱“烽煙世界”）進行增資，烽煙世界的另一股東武漢虹信通訊技能有限責任公司（以下簡稱“虹信通訊”）拋棄本次增資。本次增資完結后，公司仍為烽煙世界的控股股東，持有其83.35%股權，虹信通訊持有其16.65%的股權。具體內(nèi)容詳見年10月30日刊載于上海證券買賣所網(wǎng)站以及《我國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》的《烽煙通訊科技股份有限公司關于對控股子公司武漢烽煙世界技能有限責任公司增資暨相關買賣的公告》（公告編號：臨-047）。

本方案表決時，四位相關董事魯國慶、劉會亞、陳山枝、何書平已按規(guī)矩逃避表決。

特此公告。

烽煙通訊科技股份有限公司董事會

年10月30日

證券代碼：證券簡稱：烽煙通訊公告編號：臨-047

烽煙通訊科技股份有限公司關于對控股子公司武漢烽煙世界技能有限責任公司增資暨相關買賣的公告

重要內(nèi)容提示：

烽煙通訊科技股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）擬以自有資金12,000萬元對控股子公司武漢烽煙世界技能有限責任公司（以下簡稱“烽煙世界”）進行增資。

鑒于烽煙世界的另一股東武漢虹信通訊技能有限責任公司（以下簡稱“虹信通訊”）與公司受同一股東操控，系公司相關方，本次增資構成相關買賣烽煙通訊科技股份有限公司；虹信通訊拋棄本次增資。

到本次相關買賣停止，曩昔12個月內(nèi)公司與同一相關人以及不同相關人發(fā)生的買賣類別相關的買賣金額為0元。

上述相關買賣相關方案現(xiàn)已公司于年10月28日舉行的第七屆董事會第九次會議審議經(jīng)過，獨立董事宣布獨立定見。

本次買賣無需提交公司股東大會審議。

一、相關買賣概述

（一）為進一步推動公司的世界化戰(zhàn)略，對世界事務供給有力的支撐，公司擬以自有資金12,000萬元對烽煙世界進行增資。

（二）烽煙世界的另一股東為虹信通訊，其與公司同受烽煙科技集團有限公司（以下簡稱“烽煙科技”）操控，為公司相關方。依據(jù)《上海證券買賣所股票上市規(guī)矩》的規(guī)矩，此次買賣歸于相關買賣。

（三）本次相關買賣金額未到達公司最近一期經(jīng)審計凈財物絕對值的5%，無需提交公司股東大會審議同意，且不構成《上市公司嚴重財物重組管理辦法》規(guī)矩的嚴重財物重組事項。

二、相關方介紹

1、相關方聯(lián)系介紹

買賣對方虹信通訊與公司受同一股東操控，為公司的相關方。

2、相關人基本情況

（1）基本情況

■

首要股東情況：虹信通訊系公司控股股東烽煙科技的控股子公司，烽煙科技持有其80.72%的股份，武漢郵電科學研究院有限公司（以下簡稱“武漢郵科院”）持有其19.28%的股份；武漢郵科院系烽煙科技控股股東，持有烽煙科技92.69%股份；武漢郵科院系我國信息通訊科技集團有限公司（以下簡稱“我國信科”）全資子公司；國務院國有財物監(jiān)督管理委員會持有我國信科***的股權，為我國信科的控股股東。

（2）首要事務及最近三年開展情況

虹信通訊以公網(wǎng)無線通訊產(chǎn)品使用范疇為主，并向?qū)＞W(wǎng)無線技能使用、軟件及增值事務等范疇開展，是國內(nèi)無線網(wǎng)優(yōu)掩蓋范疇的領軍者，是移動通訊設備的干流供貨商。

（3）虹信通訊與公司之間存在產(chǎn)權、事務、財物、債權債務、人員等方面的其它聯(lián)系的闡明

虹信通訊及其相關方與本公司存在出售或收購產(chǎn)品、供給或承受勞務等買賣及其發(fā)生的經(jīng)營性債權債務來往。除此之外，虹信通訊與本公司不存在產(chǎn)權、事務、財物、債權債務、人員等方面的其他聯(lián)系。

（4）虹信通訊年度經(jīng)審計的財物總額5,252,056,471.57元，凈財物1,039,633,207,37元，經(jīng)營收入3,627,955,435.35元，凈利潤37,195,902.77元。

三、相關買賣標的基本情況

（一）武漢烽煙世界技能有限責任公司

1、公司簡介

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2、烽煙世界最近一年又一期首要財務指標

單位：元

■

烽煙世界年度財務數(shù)據(jù)經(jīng)立信管帳事務所（特別一般合伙）審計，并出具規(guī)范無保留定見審計陳說。

3、烽煙世界現(xiàn)有股東稱號、出資額和持股份額如下：

■

4、依據(jù)具有證券事務資歷的銀信財物評價有限公司出具的“銀信評報字（）滬第號”《烽煙通訊科技股份有限公司擬增資擴股觸及的武漢烽煙世界技能有限責任公司股東悉數(shù)權益價值財物評價陳說》，以年12月31日為評價基準日，選用收益法確認的武漢烽煙世界技能有限責任公司股東悉數(shù)權益評價價值14,970.00萬元，比審計后賬面凈財物增值181.96萬元，增值率1.23%。

5、本次增資完結后，公司仍為烽煙世界控股股東，將持有烽煙世界83.35%股權，虹信通訊持有16.65%的股權。

四、本次相關買賣的首要內(nèi)容

1、買賣金額：公司以自有資金不超越12,000萬元向烽煙世界進行增資。

2、虹信通訊拋棄本次增資。

五、本次相關買賣的意圖及對公司的影響

本次買賣完結后，公司對烽煙世界的持股份額從70.00%增加至83.35%，仍為烽煙世界控股股東。

六、本次買賣應當實行的批閱程序

本次增資現(xiàn)已公司第七屆董事會第九次會議審議經(jīng)過，相關董事魯國慶、劉會亞、陳山枝、何書平對該方案予以逃避表決。

公司獨立董事對該事項作出了事前認可的聲明和獨立定見，以為本次買賣契合公司和整體股東的利益，不存在危害公司及其股東、特別是中小股東利益的景象。

董事會

年10月30日

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