黑嘴股吧（股票300138）

嘉美包裝“殺豬盤”迷霧撥開！

證監(jiān)會(huì)5月21日消息，證監(jiān)會(huì)會(huì)同公安機(jī)關(guān)查獲一起利用股市“黑嘴”操縱市場的重大案件。

私募基金實(shí)際控制人鄭某及其團(tuán)伙與配資中介合謀，借入近4億元資金和80余個(gè)證券賬戶，以連續(xù)交易、對倒等方式大幅拉抬嘉美包裝股票價(jià)格，并伙同股市“黑嘴”，利用直播間、℡?聯(lián)系：信群誘騙投資者高價(jià)買入接盤，其反向賣出非法獲利數(shù)千萬元，涉嫌操縱市場、非法經(jīng)營等違法犯罪。證監(jiān)會(huì)于近期配合公安機(jī)關(guān)將鄭某團(tuán)伙23名主要成員抓捕歸案。

監(jiān)管部門持續(xù)釋放“零容忍”信號(hào)。證監(jiān)會(huì)強(qiáng)調(diào)，將深化與公安司法機(jī)關(guān)的執(zhí)法協(xié)作，嚴(yán)厲打擊操縱市場、股市“黑嘴”等市場欺詐行為，持續(xù)塑造市場良好生態(tài)。

私募、配資合謀

伙同“黑嘴”非法獲利

嘉美包裝“殺豬盤”過程觸目驚心。去年9月9日，嘉美包裝上演“天地板”，當(dāng)日開盤后，“嘉美包裝”股價(jià)迅速拉升，一度觸及漲停價(jià)13.19元，隨后股價(jià)持續(xù)下跌，最終以跌停價(jià)10.80元收盤，振幅高達(dá)20.02％，換手率達(dá)69.36％。此后該股票連續(xù)3日跌停，距9月9日股價(jià)最高點(diǎn)累計(jì)下跌達(dá)58.75％，投資者損失巨大。

有投資者反映，該股存在網(wǎng)絡(luò)直播薦股陷阱，是個(gè)典型“殺豬盤”。

來源：Wind

東方財(cái)富網(wǎng)股吧有投資者發(fā)帖稱，“被一個(gè)叫王斌的坑了！直播騙進(jìn)來，高位接盤！”

來源：股吧

還有投資者說是被“老馬”給騙了。

來源：股吧

從股吧的發(fā)帖情況來看，有人涉嫌通過直播間、℡?聯(lián)系：信群等多個(gè)網(wǎng)絡(luò)社交平臺(tái)“套路”投資者。而且投資者跟風(fēng)接盤“抬轎子”之后，就會(huì)被踢出群。

來源：股吧

去年9月9日，一段舉報(bào)網(wǎng)絡(luò)直播薦股陷阱的視頻在網(wǎng)上流傳。從視頻內(nèi)容來看，一名疑似授課炒股的“老師”正在給觀眾直播，極力推薦嘉美包裝，其間股價(jià)一度上漲3％，這位“老師”仍然在鼓勵(lì)直接搶籌，一直在強(qiáng)調(diào)“搶”，并稱“現(xiàn)在進(jìn)去連續(xù)3天3個(gè)板”。最終，聽信了“老師”推薦的股民成了“莊家”的接盤俠。

中證君下載上述呱呱財(cái)經(jīng)APP，打開搜索與“歡水”相關(guān)的直播間，發(fā)現(xiàn)均已關(guān)閉。

來源：呱呱財(cái)經(jīng)

嘉美包裝于去年9月11日發(fā)布了關(guān)于股票交易異常波動(dòng)的公告稱：“近日，公司收到多位投資者反映，市場上存在有人利用℡?聯(lián)系：信群、直播等方式向股民推薦買入本公司股票的情形。經(jīng)公司、控股股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員自查，各方均未參與策劃該類活動(dòng)，也從未授意他人策劃、參與該類活動(dòng)，各方均與該類事件無任何關(guān)聯(lián)關(guān)系?！?/p>

據(jù)了解，鄭某控制使用配資公司為其提供的近4億元資金和80余個(gè)證券賬戶，于2020年8月初至2020年9月初，利用資金和持股優(yōu)勢，連續(xù)買賣“嘉美包裝”股票。建倉拉升階段，該賬戶組持股數(shù)量迅速增加，占當(dāng)時(shí)該股流通股比例超40％，“嘉美包裝”股價(jià)漲幅達(dá)42.06％。

2020年9月9日出貨階段，鄭某勾結(jié)“股市黑嘴”，由“黑嘴”在直播間大肆鼓動(dòng)散戶買入，成交金額占當(dāng)日該股市場成交額58.82％。此舉導(dǎo)致“嘉美包裝”當(dāng)日股價(jià)上演“天地板”，開盤后股價(jià)迅速拉升一度觸及漲停，隨后股價(jià)持續(xù)下跌，最終以跌停收盤。經(jīng)初步測算，該案違法獲利金額達(dá)5000余萬元。

鄭某作為操盤方負(fù)責(zé)股票選取，下達(dá)操作指令。“股市黑嘴”負(fù)責(zé)出貨，按成交金額10％收取報(bào)酬。為出貨“嘉美包裝”，鄭某支付給“股市黑嘴”上千萬元作為報(bào)酬。

2020年9月25日，證監(jiān)會(huì)會(huì)同公安部門近百名干警同時(shí)進(jìn)場，一舉搗毀配資公司操盤窩點(diǎn)，成功抓獲該公司十多名主要成員。2020年10月15日，操縱“嘉美包裝”股票的操盤方鄭某等主犯落網(wǎng)。

業(yè)內(nèi)人士指出，隨著信息技術(shù)的快速發(fā)展和互聯(lián)網(wǎng)的廣泛應(yīng)用，傳統(tǒng)“黑嘴”進(jìn)一步演化新的違法形態(tài)，即股市“黑嘴”與操縱團(tuán)伙“合流”，運(yùn)用手機(jī)直播等新型互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，非法開展配資、薦股、“殺豬盤”等活動(dòng)，誘導(dǎo)投資者買入股票的同時(shí)伺機(jī)賣出獲利。這類股市“黑嘴”操縱市場案件呈現(xiàn)出主體身份復(fù)雜、行為方式隱蔽、手段方式多樣、違法構(gòu)成多元競合等新特征，查處難度進(jìn)一步加大。

監(jiān)管部門表示，將完善與公安機(jī)關(guān)在聯(lián)合辦案方面的執(zhí)法協(xié)作，強(qiáng)化刑事打擊力度，提升執(zhí)法威懾。

警惕操縱市場三大“套路”

近期，被監(jiān)管部門查處的操縱市場案件明顯增多。

證監(jiān)會(huì)日前披露的一份《行政處罰事先告知書送達(dá)公告》顯示，牛散景華涉嫌操縱“仁東控股”，證監(jiān)會(huì)擬對其處以500萬元罰款的行政處罰。

此前，牛散江麗芬操縱“姚記撲克”等8只股票被廣東證監(jiān)局罰沒逾2221萬元。

針對近期有媒體報(bào)道某℡?聯(lián)系：博大V爆料某上市公司與盤方合謀進(jìn)行市值管理、“坐莊賴賬”等情況，證監(jiān)會(huì)表示，對于以市值管理之名實(shí)施操縱市場、內(nèi)幕交易等行為，證監(jiān)會(huì)始終秉持“零容忍”態(tài)度，依法予以嚴(yán)肅查處，涉嫌犯罪的，及時(shí)移送公安機(jī)關(guān)。

事實(shí)上，證監(jiān)會(huì)始終將操縱市場違法違規(guī)行為列為稽查執(zhí)法打擊的重點(diǎn)，2020年以來，累計(jì)對65起涉嫌操縱市場的違法行為立案調(diào)查。

操縱市場行為，有如下三大“套路”。

一是實(shí)際控制人伙同市場機(jī)構(gòu)操縱公司股票。如凱瑞德操縱市場案中，凱瑞德控股股份有限公司實(shí)際控制人吳聯(lián)模在2015年至2016年配資14億余元，炒作“凱瑞德”股價(jià)；同時(shí)操控上市公司利好信息發(fā)布節(jié)奏影響股價(jià)，非法獲利8500余萬元，被處罰沒款5.1億余元。鄧迪操縱市場案中，新三板掛牌公司太一云實(shí)際控制人鄧迪利用自己名下賬戶，與關(guān)聯(lián)的多個(gè)賬戶共同持續(xù)、頻繁、高價(jià)買入股票，拉抬并維持股價(jià)，被處罰沒款300萬元。此外，愷英網(wǎng)絡(luò)（維權(quán)）操縱市場案中，愷英網(wǎng)絡(luò)實(shí)際控制人王悅因操縱市場獲刑五年六個(gè)月。

二是有組織團(tuán)伙與配資中介合謀操縱股價(jià)。如羅山東操縱市場案中，2016至2018年，羅山東團(tuán)伙與場外配資中介人員龔世威等人合謀操縱迪貝電氣等8只股票，獲利4億余元。證監(jiān)會(huì)與公安機(jī)關(guān)合力破獲該案，2019年12月，浙江省金華市中級(jí)人民法院依法對31人作出一審有罪判決，其中羅山東被判處有期徒刑五年六個(gè)月。證監(jiān)會(huì)2021年第一號(hào)罰單熊模昌操縱市場案中，2017年7月至2018年6月，華平股份股東熊模昌與配資方吳國榮合謀，控制196個(gè)證券賬戶，通過連續(xù)交易等方式操縱“華平股份”價(jià)格，雖虧損3億余元仍被證監(jiān)會(huì)罰款390萬元。

三是操縱團(tuán)伙利用網(wǎng)站、直播間非法薦股，誘騙投資者接盤。上述鄭某操縱嘉美包裝案即為典型案例之一。此外，吳某某操縱市場案中，吳某某團(tuán)伙于2016年起利用新加坡等境外網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器開設(shè)多個(gè)網(wǎng)站推薦“盤后票”，該團(tuán)伙提前通過私募機(jī)構(gòu)、場外配資大量買入相關(guān)股票，引誘散戶買入的同時(shí)賣出獲利。2019年3月，證監(jiān)會(huì)聯(lián)合公安機(jī)構(gòu)將該團(tuán)伙主要成員抓捕歸案。2020年8月，該案由金華市檢察院提起公訴。

近年來，證監(jiān)會(huì)始終對操縱市場保持高壓執(zhí)法態(tài)勢，多次開展專項(xiàng)執(zhí)法工作，加強(qiáng)對案件線索的篩查分析，提升線索發(fā)現(xiàn)精準(zhǔn)度、及時(shí)性，集中力量重點(diǎn)打擊“炒新”“炒小”“炒差”等嚴(yán)重干擾市場秩序惡性操縱市場性行為。

強(qiáng)化立體追責(zé)

結(jié)合監(jiān)管部門對上述市場操縱案件的處罰情況來看，行政處罰并不是案件查處的終點(diǎn)，多數(shù)操縱市場行為還將面臨民事賠償和刑事追責(zé)。

以操縱恒康醫(yī)療股票案為例，近期四川高院對投服中心提起的全國首例操縱市場民事賠償支持訴訟——原告楊某訴闕某等案作出二審判決，駁回一審被告上訴請求，維持原判。這是1999年《證券法》頒布以來，全國操縱市場民事賠償案件中第一單投資者勝訴的判決，實(shí)現(xiàn)了操縱市場民事賠償實(shí)務(wù)領(lǐng)域“零的突破”。2017年8月，證監(jiān)會(huì)就蝶彩資產(chǎn)、謝風(fēng)華與闕某合謀操縱恒康醫(yī)療股票案作出了行政處罰，當(dāng)事人被罰沒逾1.5億元。

值得關(guān)注的是，新證券法、刑法修正案（十一）均大幅提高了針對操縱證券市場行為的處罰力度。

新證券法明確了操縱市場的8種手段。

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